福建闽东电力股份有限公司 2021年年度入股大会决议公告

有与会所有入股所所持的股份的0.0005％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会所有入股所所持的股份的0.0000％。

中小入股总提案情况下：

拒绝23,200股，占有与会的中小入股所所持的股份的95.8678％；赞成1,000股，占有与会的中小入股所所持的股份的4.1322％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会的中小入股所所持的股份的0.0000％。

提案结果：修正案通过。

3、提案《潮州闽东电力的股份有限新公司2021历年来财务决算通报的修正案》；

总提案情况下：

拒绝216,697,083股，占有与会所有入股所所持的股份的99.9995％；赞成1,000股，占有与会所有入股所所持的股份的0.0005％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会所有入股所所持的股份的0.0000％。

中小入股总提案情况下：

拒绝23,200股，占有与会的中小入股所所持的股份的95.8678％；赞成1,000股，占有与会的中小入股所所持的股份的4.1322％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会的中小入股所所持的股份的0.0000％。

提案结果：修正案通过。

4、提案《潮州闽东电力的股份有限新公司2021年历年来通报及摘录》

总提案情况下：

拒绝216,697,083股，占有与会所有入股所所持的股份的99.9995％；赞成1,000股，占有与会所有入股所所持的股份的0.0005％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会所有入股所所持的股份的0.0000％。

中小入股总提案情况下：

拒绝23,200股，占有与会的中小入股所所持的股份的95.8678％；赞成1,000股，占有与会的中小入股所所持的股份的4.1322％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会的中小入股所所持的股份的0.0000％。

提案结果：修正案通过。

5、提案《关于2021历年来利润分配及股票公积转增股本的修正案》

总提案情况下：

拒绝216,697,083股，占有与会所有入股所所持的股份的99.9995％；赞成1,000股，占有与会所有入股所所持的股份的0.0005％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会所有入股所所持的股份的0.0000％。

中小入股总提案情况下：

拒绝23,200股，占有与会的中小入股所所持的股份的95.8678％；赞成1,000股，占有与会的中小入股所所持的股份的4.1322％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会的中小入股所所持的股份的0.0000％。

提案结果：修正案通过。

6、提案《关于聘任2022历年来财务决算监管及财务通报之下高度集中监管行政部门的修正案》

总提案情况下：

拒绝216,696,683股，占有与会所有入股所所持的股份的99.9994％；赞成1,400股，占有与会所有入股所所持的股份的0.0006％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会所有入股所所持的股份的0.0000％。

中小入股总提案情况下：

拒绝22,800股，占有与会的中小入股所所持的股份的94.2149％；赞成1,400股，占有与会的中小入股所所持的股份的5.7851％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会的中小入股所所持的股份的0.0000％。

提案结果：修正案通过。

7、提案《关于改动新公司组织法的修正案》

总提案情况下：

拒绝216,696,683股，占有与会所有入股所所持的股份的99.9994％；赞成1,400股，占有与会所有入股所所持的股份的0.0006％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会所有入股所所持的股份的0.0000％。

中小入股总提案情况下：

拒绝22,800股，占有与会的中小入股所所持的股份的94.2149％；赞成1,400股，占有与会的中小入股所所持的股份的5.7851％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会的中小入股所所持的股份的0.0000％。

提案结果：本修正案已获与会入股所所拥有人效性提案权的股份分之一的三分之二以上拒绝，以同样修正案通过。

三、立法顾问就其的立法建议

1、立法顾问Amuse名称：南京观韬中茂（潮州）立法顾问Amuse

2、立法顾问名字：孙文锋、兰天蔚

3、假设性建议：

本所立法顾问忽视，新公司2021年历年来会员大会的齐集和与会全体会议流程、齐集人年满、与会执法人员年满、全体会议提案流程及提案结果等派员，仅有完全符合《新商法》《上市新公司会员大会准则》等立法、法律条文、规范和其他核心内容元数据集及《新公司组织法》的有关订明，本次会员大会通过的修正案允许有效性。

四、备查元数据集

1、潮州闽东电力的股份有限新公司2021年历年来会员大会修正案；

2、第八届管理委员会第二次全体会议修正案；

3、第八届出资人第二次全体会议修正案；

4、南京观韬中茂（潮州）立法顾问Amuse关于潮州闽东电力的股份有限新公司2021年历年来会员大会的立法建议书。

潮州闽东电力的股份有限新公司管理委员会

2022年4年末21日

南京观韬中茂（潮州）立法顾问Amuse

关于潮州闽东电力的股份有限新公司

2021年历年来会员大会之立法建议书

案件S：FZ2022C10080-2

致： 潮州闽东电力的股份有限新公司

南京观韬中茂（潮州）立法顾问Amuse（一般而言原称“本所”）拒绝接受潮州闽东电力的股份有限新公司（一般而言原称“新公司”）委托，就新公司与会全体会议2021年历年来会员大会（一般而言原称“本次会员大会”）的有关派员，根据《中华人民共和国新商法》（一般而言原称《新商法》）、《上市新公司会员大会准则》等立法、法律条文、规范和其他核心内容元数据集以及《潮州闽东电力的股份有限新公司组织法》（一般而言原称《新公司组织法》）的有关订明，就其本立法建议书。

为就其本立法建议，更是立法顾问获得了新公司如下必要：已包括了更是立法顾问忽视作为就其本立法建议书所必须的全部元数据集详细资料，所包括的元数据集详细资料和言词辩解仅有是相符、精确、完整，不存在捏造、重大遗漏及说服力辩解之情况，所包括的副本和始得、复印件和除此以外相反。

本立法建议书中，更是立法顾问仅对本次会员大会的齐集、与会全体会议流程、齐集人年满、与会和亲自直接参与全体会议执法人员年满、提案流程及提案结果有否完全符合《新商法》、《交易所法》及《新公司组织法》等就其立法法律条文和核心内容元数据集以及《新公司组织法》的订明发表建议，而不对本次会员大会所提案的修正案内容和这些修正案中所表述的似乎或数据集的相符性和精确性发表建议。

为就其本立法建议书，本所及本所立法顾问依据《立法顾问Amuse从事交易所立法的业务管理办法》和《立法顾问Amuse交易所立法的业务会计师准则（试行）》等订明，严苛履行了法定主要职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次会员大会所关乎的就其事项同步进行了必要的复查和的测试，复查了本所忽视就其该立法建议书所只需的就其元数据集、详细资料，并直接参与了新公司本次会员大会的全过程。本所必要本立法建议书所不作为的似乎相符、精确、完整，所发表的假设性建议允许、精确，不存在捏造所述、说服力辩解或者重大遗漏，并乐意承担也就是说立法责任。

鉴此，本所立法顾问推定立法、法律条文、规范及核心内容元数据集的拒绝，按照立法顾问服务业普遍认为的的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神上，现就其立法建议如下：

一、本次会员大会齐集人年满及齐集、与会全体会议的流程

经复查，新公司本次会员大会是由新公司管理委员会齐集与会全体会议的。本次会员大会齐集人为新公司第八届管理委员会，齐集人于2022年3年末29日与会全体会议了第八届管理委员会第二次全体会议，全体会议逐步形成并通过了关于与会全体会议本次会员大会的修正案。新公司年底2022年3年末31日在《交易所时报》、《交易所日报》等报纸及巨潮网际网路（）上刊文《潮州闽东电力的股份有限新公司关于与会全体会议2021年历年来会员大会的知会》，将本次会员大会的与会全体会议间隔时间、场所、提案事项、与会执法人员、登记方法等予以公告，公告刊文的迟于距本次会员大会的与会全体会议迟于已达20日。

本次会员大会工作人员全体会议于2022年4年末21日在莆田宁德市蕉城区蕉城北路68号东晟泰丽园1号楼3层全体接待室如期与会全体会议。因特网选出转用佛山交易所交易所交易系统和因特网服务选出系统，其中：通过佛山交易所交易所交易系统同步进行因特网选出的间隔时间为2022年4年末21日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过因特网服务选出系统选出的具体情况间隔时间为：2022年4年末21日9:15至15:00长期的取值间隔时间。因特网选出间隔时间与本次全体会议知会间隔时间相反。

本所立法顾问审定后忽视，本次会员大会齐集人年满允许、有效性，本次会员大会齐集、与会全体会议流程完全符合《新商法》《上市新公司会员大会准则》等立法、法律条文、规范和其他核心内容元数据集以及《新公司组织法》的有关订明。

二、与会本次会员大会全体会议执法人员的年满

1、与会的入股及入股指派

经复查，与会本次会员大会的入股及入股指派共4人，仅有是由有提案权的股份 216,698,083 股，所所拥有人提案权的股份数占有新公司的股份分之一的47.3190％，其中：

（1）与会工作人员全体会议的入股及入股指派

根据新公司与会入股、入股指派签名及授权意向、入股账户卡等涂料，与会本次会员大会工作人员全体会议的入股及入股指派为1名，仅有是由有提案权的的股份X216,673,883股，占有新公司的股份分之一的47.3137％。

经本所立法顾问的测试，上述入股、入股指派仅有所拥有人与会的允许证明，其与会的年满仅有允许有效性。

（2）直接参与因特网选出的入股

根据佛山交易所信息有限新公司包括的数据集，本次会员大会通过因特网选出系统同步进行有效性提案的入股共约3人，仅有是由有提案权的股份24,200股，占有新公司的股份分之一的0.0053％。

以上通过因特网选出系统同步进行选出的入股年满，由因特网选出系统包括行政部门佛山交易所信息有限新公司的测试其身分。

（3）直接参与全体会议的中小股票入股

通过工作人员和因特网直接参与本次全体会议的中小股票入股共约3人，仅有是由有提案权的股份24,200股，占有新公司有提案权的股份分之一的0.0053％。

(注：中小股票，是指除一般而言入股值得注意的新公司其他入股：新公司具体高度集中人及其相反军事行动人；实质上或者多达所拥有人新公司5%以上的股份的入股；新公司总经理、副议长、高阶管理执法人员。)

2、与会的其他执法人员

经本所立法顾问的测试，与会本次会员大会的其他执法人员为新公司总经理、副议长和高阶管理执法人员，其与会的年满仅有允许有效性。

综上，本所立法顾问审定后忽视，新公司本次会员大会与会执法人员年满仅有允许有效性。

三、本次会员大会提案的修正案

经本所立法顾问审定，新公司本次会员大会提案的修正案属于新公司会员大会的职权范围，并且与与会全体会议本次会员大会的知会公告中所指明的提案事项比如说；本次会员大会工作人员全体会议未有发生对知会的修正案同步进行改动及提出临时修正案的情况。

四、本次会员大会的提案流程及提案结果

按照本次会员大会的会期及提案事项，本次会员大会提案并以工作人员选出和因特网选出提案的形式，通过了如下修正案：

1. 潮州闽东电力的股份有限新公司2021历年来管理委员会工作通报

提案结果：拒绝：216,697,083股，占有与会所有入股所所持的股份的99.9995％；赞成1,000股，占有与会所有入股所所持的股份的0.0005％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会所有入股所所持的股份的0.0000％。

中小入股提案情况下：拒绝：23,200股，占有与会所有入股所所持的股份的95.8678％；赞成1,000股，占有与会的中小入股所所持的股份的4.1322％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会的中小入股所所持的股份的0.0000％。

2. 潮州闽东电力的股份有限新公司2021历年来出资人工作通报

提案结果：拒绝：216,697,083股，占有与会所有入股所所持的股份的99.9995％；赞成1,000股，占有与会所有入股所所持的股份的0.0005％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会所有入股所所持的股份的0.0000％。

中小入股提案情况下：拒绝：23,200股，占有与会所有入股所所持的股份的95.8678％；赞成1,000股，占有与会的中小入股所所持的股份的4.1322％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会的中小入股所所持的股份的0.0000％。

3. 潮州闽东电力的股份有限新公司2021历年来财务决算通报的修正案

提案结果：拒绝：216,697,083股，占有与会所有入股所所持的股份的99.9995％；赞成1,000股，占有与会所有入股所所持的股份的0.0005％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会所有入股所所持的股份的0.0000％。

中小入股提案情况下：拒绝23,200股，占有与会的中小入股所所持的股份的95.8678％；赞成1,000股，占有与会的中小入股所所持的股份的4.1322％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会的中小入股所所持的股份的0.0000％。

4. 潮州闽东电力的股份有限新公司2021年历年来通报及摘录

提案结果：拒绝：216,697,083股，占有与会所有入股所所持的股份的99.9995％；赞成1,000股，占有与会所有入股所所持的股份的0.0005％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会所有入股所所持的股份的0.0000％。

中小入股提案情况下：拒绝：23,200股，占有与会的中小入股所所持的股份的95.8678％；赞成1,000股，占有与会的中小入股所所持的股份的4.1322％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会的中小入股所所持的股份的0.0000％。

5. 关于2021历年来利润分配及股票公积转增股本的修正案

提案结果：拒绝：216,697,083股，占有与会所有入股所所持的股份的99.9995％；赞成1,000股，占有与会所有入股所所持的股份的0.0005％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会所有入股所所持的股份的0.0000％。

中小入股提案情况下：拒绝：23,200股，占有与会的中小入股所所持的股份的95.8678％；赞成1,000股，占有与会的中小入股所所持的股份的4.1322％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会的中小入股所所持的股份的0.0000％。

6. 关于聘任2022历年来财务决算监管及财务通报之下高度集中监管行政部门的修正案

提案结果：拒绝：216,696,683股，占有与会所有入股所所持的股份的99.9994％；赞成1,400股，占有与会所有入股所所持的股份的0.0006％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会所有入股所所持的股份的0.0000％。

中小入股提案情况下：拒绝：22,800股，占有与会的中小入股所所持的股份的94.2149％；赞成1,400股，占有与会的中小入股所所持的股份的5.7851％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会的中小入股所所持的股份的0.0000％。

7. 关于改动新公司组织法的修正案

提案结果：拒绝：216,696,683股，占有与会所有入股所所持的股份的99.9994％；赞成1,400股，占有与会所有入股所所持的股份的0.0006％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会所有入股所所持的股份的0.0000％。

中小入股提案情况下：拒绝：22,800股，占有与会的中小入股所所持的股份的94.2149％；赞成1,400股，占有与会的中小入股所所持的股份的5.7851％；赞成0股（其中，因未有选出当前赞成0股），占有与会的中小入股所所持的股份的0.0000％。

本所立法顾问审定后忽视，本次会员大会提案流程及提案结果完全符合《新商法》、《上市新公司会员大会准则》等立法、法律条文、规范和其他核心内容元数据集以及《新公司组织法》的有关订明，全体会议通过的上述修正案允许有效性。

五、假设建议

综上所述，本所立法顾问忽视，新公司2021年历年来会员大会的齐集和与会全体会议流程、齐集人年满、与会执法人员年满、全体会议提案流程及提案结果等派员，仅有完全符合《新商法》、《上市新公司会员大会准则》等立法、法律条文、规范和其他核心内容元数据集及《新公司组织法》的有关订明，本次会员大会通过的修正案允许有效性。

本立法建议书经本所立法顾问签订并新开本所单据后生效。

本立法建议书始得壹式叁份，副本壹份。

南京观韬中茂（潮州）立法顾问Amuse 经办立法顾问： 刘森宇

负责人：王鹤 经办立法顾问： 兰天蔚

二〇二二年四年末二十一日

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