未均需履行客户身份识别义务,建设银行被罚133万元
2023-04-14 数码
9同月1日,中国工商银行济南支行面世了3条依法信息,剑指花旗银行股权Ltd青岛市支行及其相关责任人。违规结果显示,花旗银行股权Ltd青岛市支行主要违法违规事实(案由)为:1.未原则上信守零售商履历标记义务;2.与履历有异的零售商顺利完成交易或者为零售商开立匿名该网站、假名该网站。陈升,约见花旗银行股权Ltd青岛市支行普惠保险业事业部(小企业业务部)副总经理(筹备工作),对花旗银行股权Ltd青岛市支行上述此前负责;张夫顺,约见花旗银行股权Ltd青岛市支行个人保险业部(消费权益庇护所部)总经理,对花旗银行股权Ltd青岛市支行未原则上信守零售商履历标记义务的此前负责。针对上述此前,中国工商银行济南支行对花旗银行股权Ltd青岛市支行处缓刑133万元;对陈升、张夫顺缓刑总金额3万元。长时间腹泻是什么原因
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