麦趣尔集团股份有限公司 2022年第一次职工代表大会决议案公告

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（三）初审通过了《麦趣尔杭州证券买卖所有限该公司关于会同无异议许可权常务董事都会受理2022年裁员持股计划之外代为的议程》，相似性常务董事罗志、李刚已补救投票，投票结果：准许4支持票、赞同0支持票、拒绝接受0支持票。

说明许可权可不参照《麦趣尔杭州证券买卖所有限该公司 2022 年裁员持股计划管理工作自行》“第九条 无异议许可权常务董事都会受理的代为”。

准许将本议程草拟该公司无异议初审。

（四）初审通过《关于开会谈论2022年第一次临时无异议的议程》，投票结果：准许6支持票、赞同0支持票、拒绝接受0支持票。

《关于开会谈论2022年第一次临时无异议的汇报通告》参照同一天登载《上市该公司时报》、《杭州上市该公司报》和巨潮资讯网（）上的通告元数据。

三、备查元数据

《麦趣尔杭州证券买卖所有限该公司第四届常务董事都会第五次全都会安理会》

据知通告。

麦趣尔杭州证券买卖所有限该公司常务董事都会

2022年5月末6日

上市该公司预定义：002719 上市该公司又称：麦趣尔 通告编码方式：2022-026

麦趣尔杭州证券买卖所有限该公司

关于开会谈论2022年第一次

临时无异议汇报的通告

本该公司及常务董事都会柏木由纪保障的资讯援引的以下内容真实世界、正确、清晰，不能事实史书、虚假申辩或根本性值得注意。

麦趣尔杭州证券买卖所有限该公司（所列又称“该公司”）第四届常务董事都会第五次全都会初审通过了《关于开会谈论2022年第一次临时无异议的议程》，最终于2022年5月末23日清晨16:00在该公司五楼全都会室开会谈论该公司2022年第一次临时无异议，初审常务董事都会草拟的之外议程，现将本次全都会的有关可不汇报如下：

一、全都会开会谈论基本可能

（一）全都会召集人：该公司常务董事都会

（二）全都会星期：2022年5月末23日（周日）16：00

（三）到场全都会开会谈论地点：甘肃昌吉市麦趣尔西端麦趣尔集团该公司五楼全都会室

（四）全都会开会谈论方式则：本次无异议补救到场投支持票与因特网投支持票紧密结合的方式则开会谈论。

1、到场投支持票：间公司本人举行到场全都会或者许可权信函（见附件）委派他人举行到场全都会。

2、因特网投支持票：该公司将通过东莞上市该公司买卖所买卖控制系统和因特网投支持票控制系统向该公司间公司备有因特网基本上的投支持票平台，该公司间公司可以在上述因特网投支持票星期内通过上述控制系统行政机构投票权。

3、该公司间公司只能只能为了让到场投支持票（到场投支持票可以委派中间人代为投支持票）和因特网投支持票中的一种投票方式则。同一投票支持票出现移位投票的，以第一次投支持票结果则有。因特网投支持票包含上市该公司买卖控制系统和因特网控制系统两种投支持票方式则，同一作价只能只能为了让其中一种方式则。

（五）全都会日期和星期：

1、到场全都会：2022年5月末23日（周日）16：00开始；

2、因特网投支持票星期为：2022年5月末23日

①通过东莞上市该公司买卖所买卖控制系统开展因特网投支持票的说明星期为：2022年5月末23日9:30一11:30、13:00一15:00；

②通过东莞上市该公司买卖所因特网投支持票控制系统开展因特网投支持票的说明星期为：2022年5月末23日9:15至15:00前夕的至多星期。

（六）股权申代为日：2022年5月末17日

（七）全都会举行对象

1、于股权申代为日清晨收市时在近现代股票买卖东莞分该公司申代为在册的该公司全体普通股间公司原则上权利举行无异议，并可以以书面基本上委派中间人举行全都会和积极参与投票，该间公司中间人不必是本该公司间公司；

2、该公司常务董事、副会长和高级管理工作人员；

3、该公司聘代为的引领大律师及其他人员；

4、根据之外法令可不当举行无异议的其他人员。

（八）全都会开会谈论的合法、合规性

1、本次无异议的开会谈论相符有关普通法、行政法令、其他部门规章制度、标准原则性元数据、东莞上市该公司买卖所该公司规则和该公司章程等的规范。

二、全都会初审可不

本次无异议美国国会编码方式：

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三、本次无异议到场全都会的申代为作法

（一）申代为星期及地点：

1、申代为星期：2022年5月末20日（下午9:00-13:00，清晨 16:00-20:00）

2、申代为地点：甘肃昌吉市麦趣尔西端麦趣尔杭州证券买卖所有限该公司上市该公司管理工作部

（二）申代为方式则：

1、宗教团体间公司：宗教团体间公司的李伟人举行的，需持本人居民身份证、间公司账户卡、留有该公司证明文件的执照复印件、李伟人证明书受理申代为手续；委派中间人凭本人居民身份证内中、许可权信函、案子上市该公司账户卡、留有案子证明文件的执照复印件受理申代为手续。

2、自然人间公司申代为：自然人间公司举行的，须持本人居民身份证内中、间公司账户卡受理申代为手续；委派中间人举行的，委派中间人凭本人居民身份证内中、许可权信函、案子上市该公司账户卡受理申代为手续；

3、异地间公司可凭以上有关证件补救信函或信箱方式则申代为，不能接受电话申代为，信函或信箱方式则需在2022年5月末20日20:00年前送达本该公司。

运用于信函方式则申代为的，信函代为寄至：甘肃昌吉市麦趣尔西端麦趣尔杭州证券买卖所有限该公司上市该公司部，邮编：831100，信函代为标明“无异议”字样。

四、参与因特网投支持票的说明工序

本次无异议将向全体间公司备有因特网基本上的投支持票平台，间公司可以通过杭州上市该公司买卖所买卖控制系统或因特网投支持票控制系统（）积极参与因特网投支持票，《积极参与因特网投支持票的说明操作工序》见附件一。

五、 其他可不

1、全都会联系方式则

联系其他部门：麦趣尔杭州证券买卖所有限该公司上市该公司管理工作部

联系地址：甘肃昌吉市麦趣尔西端

邮政编码方式：831100

联系电话：0994-6568908

信箱：0994-2516699

联系人：姚雪

2、间公司及委派中间人举行全都会的食宿费、交通费兼顾。

3、因特网投支持票前夕，如投支持票控制系统见突发根本性事件的影响，则本次全都会的进程另行汇报。

六、备查元数据

1、麦趣尔杭州证券买卖所有限该公司第四届常务董事都会第五次全都会安理会

2、杭州上市该公司买卖所立即的其他元数据。

据知通告。

麦趣尔杭州证券买卖所有限该公司常务董事都会

2022年5月末6日

附件一：

积极参与因特网投支持票的说明操作工序

一、通过杭州上市该公司买卖所买卖控制系统投支持票的计算机控制系统

1、投支持票预定义：362719

2、投支持票又称：麦趣投支持票

3、符合条件投票看法或选举支持支持票：

对于全部议程，符合条件投票看法：准许、赞同、拒绝接受。

4、间公司对总议程开展投支持票，当成对所有议程表达相准许见。

间公司对总议程与说明美国国会移位投支持票时，以第一次直接投支持票则有。如间公司先对说明美国国会投支持票投票，如此一来对总议程投支持票投票，则以已投支持票投票的说明美国国会的投票看法则有，其他未能投票的美国国会以总议程的投票看法则有；如先对总议程投支持票投票，如此一来对说明美国国会投支持票投票，则以总议程的投票看法则有。

二、通过杭州上市该公司买卖所买卖控制系统投支持票的计算机控制系统

1、投支持票星期：2022年5月末23日的买卖星期，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、间公司可以列入上市该公司该公司买卖客户端通过买卖控制系统投支持票。

三、通过因特网投支持票控制系统的投支持票计算机控制系统

1、因特网投支持票控制系统开始投支持票的星期为2022年5月末23日下午9:15，过后星期为2022年5月末23日清晨3:00。

2、间公司通过因特网投支持票控制系统开展因特网投支持票，可不按照《东莞上市该公司买卖所投资者因特网服务身份认证该公司忠告（2016年修订）》的规范受理身份认证，取得“杭州上市该公司买卖所数字证书”或“杭州上市该公司买卖所投资者服务密码”。说明的身份认证工序可列入因特网投支持票控制系统 规则忠告栏目查阅。

3、间公司根据获取的服务密码或数字证书，可列入网址 http //wltp.cninfo.com.cn 的因特网投支持票控制系统，在规范星期内通过杭州上市该公司买卖所因特网 投支持票控制系统开展投支持票。

四、因特网投支持票其他注意可不

1、因特网投支持票控制系统按间公司账户统计投支持票结果，如同一间公司账户通过杭州上市该公司买卖所买卖控制系统和因特网投支持票控制系统两种方式则移位投支持票，无异议投票结果以第一次直接投支持票结果则有。

2、无异议若有多项议程，某一间公司只能对其中一项或者几项议程开展投支持票的，在计支持票时，当成该间公司举行无异议，纳入举行无异议间公司总共的计算；对于该间公司未能发表看法的其他议程，当成拒绝接受。

附件二：

麦趣尔杭州证券买卖所有限该公司

2022年第一次临时无异议许可权信函

弗委派 曾说（丈夫）代表本基本单位（本人）举行麦趣尔杭州证券买卖所有限该公司于2022年5月末23日开会谈论的2022年第一次临时无异议，并代表本基本单位（本人）对全都会的各项美国国会按许可权信函的代为示行政机构投支持票，并代为递交本次全都会无需递交的之外元数据。本基本单位（本人）对本次全都会投票可不未能作出说明代为示的，受托可代为行政机构投票权，其行政机构投票权的后果原则上为本基本单位（本人）承担。

代为行政机构投票权议程

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注：1、上述议程，案子对受托的代为示，以在“准许”、“赞同”、“拒绝接受”对可不栏中打“√”则有，对同一初审可不不得有两项或两项以上的代为示。如果案子对某一初审可不的投票看法未能作说明代为示或者对同一初审可不有两项或两项以上代为示的，受托权利按自己的解作最终对该可不开展投支持票投票。

2、许可权信函的期限内为自许可权信函递交年内至本次全都会过后时止。

3、宗教团体间公司由李伟人委派的中间人举行全都会的，许可权信函可不由李伟人递交并留有宗教团体间公司印鉴。

案子/基本单位（手写单据）：

案子居民身份证号码/基本单位执照号码：

案子/基本单位股支持票账号：

案子/基本单位持股数：

案子持股连续性：

受托附注：

受托居民身份证号码：

受托手写：

附件三：

间公司参都会申代为表

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上市该公司预定义：002719 上市该公司又称：麦趣尔 通告编码方式：2022-025

麦趣尔杭州证券买卖所有限该公司

第四届副会长都会第五次全都会安理会通告

本该公司副会长都会及柏木由纪保障的资讯援引的以下内容真实世界、正确、清晰，不能事实史书、虚假申辩或根本性值得注意。

一、副会长都会全都会开会谈论可能

（一）本次副会长都会全都会的开会谈论相符《公法》、《上市该公司法》和《该公司章程》的有关规范。

（二）本次全都会汇报和议程于2022年5月末1日以传真和信箱方式则向各位副会长发出。

（三）本次副会长都会于2022年5月末5日在该公司五楼全都会室以到场和通讯设备紧密结合的方式则开会谈论。

（四）本次全都会由该公司副会长都会主席夏东敏丈夫主持人，可不到都会副会长3人，说明到都会副会长3人。

二、副会长都会全都会初审可能

（一）初审通过了《关于〈麦趣尔杭州证券买卖所有限该公司2022年裁员持股计划（美国国会）〉及概要的议程》，投票结果：准许3支持票、赞同0 支持票、拒绝接受 0 支持票。

准许将本议程草拟该公司无异议初审。

《麦趣尔杭州证券买卖所有限该公司2022年裁员持股计划（美国国会）》及《麦趣尔杭州证券买卖所有限该公司2022年裁员持股计划（美国国会）概要》参照同一天登载《上市该公司时报》、《杭州上市该公司报》及巨潮资讯网（）上的通告元数据。

（二）初审通过了《关于〈麦趣尔杭州证券买卖所有限该公司2022年裁员持股计划管理工作自行〉的议程》，投票结果：准许3支持票、赞同 0 支持票、拒绝接受 0 支持票。

准许将本议程草拟该公司无异议初审。

《麦趣尔杭州证券买卖所有限该公司2022年裁员持股计划管理工作自行》参照同一天登载《上市该公司时报》、《杭州上市该公司报》及巨潮资讯网（）上的通告元数据。

（三）初审通过了《麦趣尔杭州证券买卖所有限该公司关于会同无异议许可权常务董事都会受理2022年裁员持股计划之外代为的议程》，投票结果：准许3支持票、赞同0支持票、拒绝接受0支持票。

准许将本议程草拟该公司无异议初审。

三、备查元数据

《麦趣尔杭州证券买卖所有限该公司第四届副会长都会第五次全都会》

据知通告。

麦趣尔杭州证券买卖所有限该公司

副会长都会

2022年5月末6日

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