茂名石化实华股份有限公司 2021年年度股东大会决议新闻稿

4761％；这两项0股（其中，因未表决匹配这两项0股），%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的0.0000％。

审议结果：通过。

3、草案3.00 《日本公司2021年本年报告》全文及摘要

总审议可能：

达成协议232,937,076股，%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的99.6567％；赞同802,469股，%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的0.3433％；这两项0股（其中，因未表决匹配这两项0股），%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的0.0000％。

中小上市日本公司总审议可能：

达成协议4,740,930股，%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的85.5239％；赞同802,469股，%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的14.4761％；这两项0股（其中，因未表决匹配这两项0股），%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的0.0000％。

审议结果：通过。

4、草案4.00 《日本公司2021本年财务决算报告》

总审议可能：

达成协议232,937,076股，%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的99.6567％；赞同802,469股，%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的0.3433％；这两项0股（其中，因未表决匹配这两项0股），%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的0.0000％。

中小上市日本公司总审议可能：

达成协议4,740,930股，%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的85.5239％；赞同802,469股，%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的14.4761％；这两项0股（其中，因未表决匹配这两项0股），%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的0.0000％。

审议结果：通过。

5、草案5.00 《日本公司2021本年利润分配安全措施》

总审议可能：

达成协议232,937,076股，%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的99.6567％；赞同802,469股，%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的0.3433％；这两项0股（其中，因未表决匹配这两项0股），%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的0.0000％。

中小上市日本公司总审议可能：

达成协议4,740,930股，%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的85.5239％；赞同802,469股，%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的14.4761％；这两项0股（其中，因未表决匹配这两项0股），%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的0.0000％。

审议结果：通过。

6、草案6.00 《关于日本公司2022本年日常联系交易预计的草案》

总审议可能：

达成协议156,279,075股，%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的99.4891％；赞同802,469股，%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的0.5109％；这两项0股（其中，因未表决匹配这两项0股），%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的0.0000％。

中小上市日本公司总审议可能：

达成协议4,740,930股，%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的85.5239％；赞同802,469股，%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的14.4761％；这两项0股（其中，因未表决匹配这两项0股），%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的0.0000％。

联系上市日本公司中国传统产业集团东莞石油化擅合资对本草案回避审议。

审议结果：通过。

7、草案7.00 《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊比如说合伙）为日本公司2022本年核算该机构和2022本年内控核算该机构及确切其核算费用的草案》

总审议可能：

达成协议232,937,076股，%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的99.6567％；赞同802,469股，%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的0.3433％；这两项0股（其中，因未表决匹配这两项0股），%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的0.0000％。

中小上市日本公司总审议可能：

达成协议4,740,930股，%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的85.5239％；赞同802,469股，%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的14.4761％；这两项0股（其中，因未表决匹配这两项0股），%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的0.0000％。

审议结果：通过。

8、草案8.00 《关于日本公司股份子日本公司东莞择华中永乐擅合资向中国银行股权合资东莞汇丰银行登记不将近总额叁亿伍仟万元授信额度及日本公司为该等授信额度的登记获取赎回的草案》

总审议可能：

达成协议232,937,076股，%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的99.6567％；赞同802,469股，%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的0.3433％；这两项0股（其中，因未表决匹配这两项0股），%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的0.0000％。

中小上市日本公司总审议可能：

达成协议4,740,930股，%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的85.5239％；赞同802,469股，%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的14.4761％；这两项0股（其中，因未表决匹配这两项0股），%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的0.0000％。

审议结果：通过。（此为引人注意施政纲领，经应邀出席上市日本公司大会的上市日本公司所给与审议权的三分之二以上通过。）

9、草案9.00 《关于日本公司股份子日本公司东莞择华中永乐擅合资向中国擅商银行股权合资东莞汇丰银行登记不将近总额肆亿元授信额度及日本公司为该等授信额度的登记获取赎回的草案》

总审议可能：

达成协议232,937,076股，%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的99.6567％；赞同802,469股，%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的0.3433％；这两项0股（其中，因未表决匹配这两项0股），%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的0.0000％。

中小上市日本公司总审议可能：

达成协议4,740,930股，%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的85.5239％；赞同802,469股，%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的14.4761％；这两项0股（其中，因未表决匹配这两项0股），%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的0.0000％。

审议结果：通过。（此为引人注意施政纲领，经应邀出席上市日本公司大会的上市日本公司所给与审议权的三分之二以上通过。）

10、草案10.00 《关于日本公司股份子日本公司东莞择华中永乐擅合资向中银股权合资东莞汇丰银行登记不将近总额叁亿元授信额度及日本公司为该等授信额度的登记获取赎回的草案》

总审议可能：

达成协议232,937,076股，%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的99.6567％；赞同802,469股，%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的0.3433％；这两项0股（其中，因未表决匹配这两项0股），%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的0.0000％。

中小上市日本公司总审议可能：

达成协议4,740,930股，%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的85.5239％；赞同802,469股，%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的14.4761％；这两项0股（其中，因未表决匹配这两项0股），%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的0.0000％。

审议结果：通过。（此为引人注意施政纲领，经应邀出席上市日本公司大会的上市日本公司所给与审议权的三分之二以上通过。）

11、草案11.00 《关于日本公司股份子日本公司东莞择华中油化擅合资向中国银行股权合资东莞汇丰银行登记不将近总额壹亿伍仟万元授信额度及日本公司为该等授信额度的登记获取赎回的草案》

总审议可能：

达成协议232,937,076股，%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的99.6567％；赞同802,469股，%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的0.3433％；这两项0股（其中，因未表决匹配这两项0股），%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的0.0000％。

中小上市日本公司总审议可能：

达成协议4,740,930股，%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的85.5239％；赞同802,469股，%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的14.4761％；这两项0股（其中，因未表决匹配这两项0股），%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的0.0000％。

审议结果：通过。（此为引人注意施政纲领，经应邀出席上市日本公司大会的上市日本公司所给与审议权的三分之二以上通过。）

12、草案12.00 《关于日本公司股份子日本公司东莞择华中油化擅合资向中国擅商银行股权合资东莞汇丰银行登记不将近总额壹亿伍仟万元授信额度及日本公司为该等授信额度的登记获取赎回的草案》

总审议可能：

达成协议232,937,076股，%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的99.6567％；赞同802,469股，%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的0.3433％；这两项0股（其中，因未表决匹配这两项0股），%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的0.0000％。

中小上市日本公司总审议可能：

达成协议4,740,930股，%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的85.5239％；赞同802,469股，%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的14.4761％；这两项0股（其中，因未表决匹配这两项0股），%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的0.0000％。

审议结果：通过。（此为引人注意施政纲领，经应邀出席上市日本公司大会的上市日本公司所给与审议权的三分之二以上通过。）

13、草案13.00 《关于日本公司股份子日本公司东莞择华中油化擅合资向中银股权合资东莞汇丰银行登记不将近总额壹亿伍仟万元授信额度及日本公司为该等授信额度的登记获取赎回的草案》

总审议可能：

达成协议233,013,776股，%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的99.6895％；赞同725,769股，%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的0.3105％；这两项0股（其中，因未表决匹配这两项0股），%应邀出席全体会议所有上市日本公司所给与股权的0.0000％。

中小上市日本公司总审议可能：

达成协议4,817,630股，%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的86.9075％；赞同725,769股，%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的13.0925％；这两项0股（其中，因未表决匹配这两项0股），%应邀出席全体会议的中小上市日本公司所给与股权的0.0000％。

审议结果：通过。（此为引人注意施政纲领，经应邀出席上市日本公司大会的上市日本公司所给与审议权的三分之二以上通过。）

四、大律师出具的法令意见

1、大律师事务所名称：广州南昌县君达大律师事务所。

2、大律师姓名：叶才勇，李正刚。

3、结论性意见：

综上所述，本所大律师认为，日本公司本次上市日本公司大会推举和开会讨论程序、应邀出席全体会议人员证照、全体会议审议程序及审议结果均符合《日本公司法》、《证券法》、《上市日本公司大会规则》等法令、法律条文、规范性文档和《日本公司章程》、《上市日本公司大全体会草案》的相关按规定，合法性有效。

五、核准文档

1、 经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年本年上市日本公司大会决议；

2、广州南昌县君达大律师事务所《关于东莞传统产业择华股权合资2021年本年上市日本公司大会的法令意见书》。

特此告示。

东莞传统产业择华股权合资董事会

2022年4月底22日

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